目录
一、重要提示………………………………………………………3
二、公司基本情况简介……………………………………………3
三、主要财务数据和指标：………………………………………4
四、股本变动及股东情况…………………………………………6
五、董事、监事和高级管理人员…………………………………9
六、公司治理结构…………………………………………………14
七、股东大会情况简介……………………………………………16
八、董事会报告……………………………………………………16
九、监事会报告……………………………………………………20
十、重要事项………………………………………………………21
十一、财务会计报告………………………………………………26
十二、备查文件目录………………………………………………49
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司董事长因公出差未能出席本次会议，委托董事傅敦汛先生出席、主持本次会议，代为行使表决权，其他全体董事出席董事会会议。
3、南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
4、公司董事长王恒先生，财务总监陈新生先生及财务部长张东玲女士应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：南京新街口百货商店股份有限公司
公司法定中文名称缩写：南京新百
2、 公司法定代表人：王恒先生
3、 公司董事会秘书：陈新生先生
电话：025－84717494
传真：025－84717494
E-mail：chenxs_nj@sina.com
联系地址：南京市中山南路3号
公司证券事务代表：毕胜
电话：025-84761696
传真：025-84761696
E-mail：victormust@163.com
联系地址：南京市中山南路3号
4、 公司注册地址：南京市中山南路3号
公司办公地址：南京市中山南路3号
邮政编码：210005
公司国际互联网网址：http://www.njxb.com
公司电子信箱：njxb@njxb.com
5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：南京市中山南路3号八楼董事会办公室
6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：南京新百
公司A股代码：600682
7、 其他有关资料
公司首次注册登记日期：
公司首次注册登记地点：南京市工商行政管理局
公司第1次变更注册登记日期：
公司第1次变更注册登记地址：南京市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3201001001888
公司税务登记号码：320103134896447
公司聘请的境内会计师事务所名称：南京立信永华会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：南京中山北路26号新晨国际大厦
三、主要财务数据和指标：
(一)本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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项目 |
金额 |
|
营业利润 |
107,211,657.78 |
|
利润总额 |
105,921,376.62 |
|
归属于上市公司股东的净利润 |
61,442,406.90 |
|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 |
54,652,586.05 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-27,258,504.79 |
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 |
金额 |
|
非流动资产处置损益 |
-539,789.45 |
|
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 |
1,191,700.00 |
|
债务重组损益 |
-622,634.49 |
|
除上述各项之外的其他营业外收支净额 |
-1,123,936.03 |
|
其他非经常性损益项目 |
7,887,018.48 |
|
合计 |
6,792,358.51 |
根据2007年年度报告工作备忘录第四号《对年报准则有关条文的剖析（三）》规定，将应付职工薪酬的福利费结余7,887,018.48元冲减当期管理费用并作为非经常性收益。
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
|
主要会计数据 |
2007年 |
2006年 |
本年比上年增减(%) |
2005年 |
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|
调整后 |
调整前 |
调整后 |
调整前 |
||||
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营业收入 |
1,587,893,852.64 |
2,643,167,772.13 |
2,642,646,162.13 |
-39.92 |
3,021,993,881.78 |
3,020,430,381.78 |
|
|
利润总额 |
105,921,376.62 |
107,974,608.63 |
109,092,310.44 |
-1.9 |
48,621,253.8 |
69,403,284.9 |
|
|
归属于上市公司股东的净利润 |
61,442,406.90 |
41,234,791.60 |
57,944,948.61 |
48.66 |
12,087,033.4 |
30,840,967.82 |
|
|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
54,652,586.05 |
39,796,390.56 |
55,859,946.6 |
36.97 |
17,724,072.49 |
36,478,006.91 |
|
|
基本每股收益 |
0.27 |
0.18 |
0.25 |
50 |
0.05 |
0.13 |
|
|
稀释每股收益 |
0.27 |
0.18 |
0.25 |
50 |
0.05 |
0.13 |
|
|
扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
0.24 |
0.17 |
0.24 |
41.18 |
0.08 |
||